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梦之城关于增加2015年度股东大会临时提案的公告

2017-03-16 伟德国际登录
公告编号:2016-007   证券代码:837364 证券简称:梦之城 主办券商:海通证券   北京梦之城文化股份有限公司   关于增加2015年年度股东大会临时提案的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。   一、会议通知   北京梦之城文化股份有限公司(以下简称“梦之城”)于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《北京梦之城文化股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》(公告编号2016-004),定于2016年6月13日召开2015年年度股东大会,股权登记日为2016年6月9日。   二、临时提案的基本情况   2016年5月26日,公司董事会收到股东亚东星辰投资发展有限公司(以下简称“亚东星辰”,截止本公告发布日,亚东星辰持有公司2,000,667股,持股比例为9.14%)提交的《关于更换公司董事的临时提案》(以下简称“临时提案”),申请在公司2015年年度股东大会上审议临时提案,临时提案主要内容如下:   原董事王钧先生由于个人工作变动原因,免去其公司董事职务,故董事会人数低于《公司章程》规定人数,为不影   公告编号:2016-007   响公司董事会的正常工作,以保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,故推选潘东辉先生为公司董事。   三、董事会审核意见   经公司董事会审核,认为临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》之规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,同意提交公司2015年年度股东大会审议。   除增加临时提案外,公司于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京梦之城文化股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》(公告编号:2016-004)中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。   四、备查文件目录   《关于2015年年度股东大会增加临时议案的提议》   特此公告。   北京梦之城文化股份有限公司   董事会   2016年5月27日    [点击查看PDF原文]